Институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом (действует уже более 15 лет на базе законодательно закрепленного закрытого перечня операций) является базовым элементом функционирования российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
В Государственную Думу внесен законопроект, которым предлагается усовершенствовать институт обязательного контроля путем установления дифференцированного подхода к представлению организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). Для каждой из них определят свои виды ОПОК, информацию по которым предприятия представляют в Росфинмониторинг. Документ подразумевает разделение ОПОК на операции и сделки.
Предлагаемые новеллы направлены на корректировку перечня ОПОК связанную с представлением информации об операциях некоммерческих организаций.
«Россия в последние несколько лет занимает ведущие позиции в международной системе противодействия отмыванию преступных доходов. Это стало возможным благодаря слаженной работе Росфинмониторинга. Федеральная служба является неотъемлемой частью системы национальной безопасности страны», — отметил, комментируя законопроект, депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный.
Между тем, угрозы, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, сохраняются. По мнению парламентария, важно внедрять современные, более эффективные формы борьбы с легализацией незаконных средств. Кроме того, необходимо повышать результативность мер по обеспечению прозрачности финансовых институтов.
«Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — отметил Выборный.
Источник: