Отмечается, что такие санкции применены за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга
Национальный банк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,73 млн гривен (около 3,3 млн долларов) за нарушение законодательства по итогам проверки по предотвращению и противодействию отмыванию доходов, передает ТАСС.
Отмечается, что НБУ применил к Сбербанку меры воздействия за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен (107 млн долларов). В Нацбанке утверждают, что «дочка» Сбербанка, в том числе на основании фиктивных документов, «продолжала совершать масштабные финансовые операции по выдаче наличных средств со счетов клиентов — юридических лиц, которые содержат признаки тех, которые могут быть связаны с легализацией доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства».
По итогам проверки под штрафные санкции также попали «Райффайзен банк Аваль», Первый украинский международный банк, банк «Глобус» и банк «Фамильный».
Источник: